Forex ve kripto dolandırıcılığı operasyonunda şüphelilerin tabirleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 başka soruşturma kapsamında, forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek yarar vaadiyle dolandırdığı tez edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Analiz Raporları, saha araştırmaları ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının incelemeleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği öne sürülen tertibin farklı ülkelerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Soruşturmada, maksat ülkelerde paravan davet merkezi görünümünde şirketler kurulduğu, akabinde farklı lisanları bilen bireyler için "conversion agent" ve "retention agent" durumlarında iş duyuruları yayımlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin faaliyet gösterdiği belirlenen 29 şirkete ilişkin 44 davet merkezi ile çalışan ve yönetici oldukları bedellendirilen 239 şüphelinin 286 ikamet adresi olmak üzere toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla'da eş vakitli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 191 kuşkulu gözaltına alındı. Cürümden elde edildiği bedellendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile şirketlerin banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara da el konuldu.

MAĞDURLARDAN ÖNCE KAYIT ÜCRETİ İSTEDİLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, mağdurları yatırım fırsatı bulunduğuna ikna ettikten sonra "kayıt ücreti" adı altında para aldıkları belirlendi.

Ardından mağdurların, şirket içerisinde daha tecrübeli olduğu bedellendirilen şahıslara yönlendirildiği ve bu şahıslar tarafından yatırım yapmaları konusunda ikna edilmeye çalışıldıkları tespit edildi.

Mağdurların, şüphelilerin denetimindeki yurt dışı banka hesaplarına yahut kripto cüzdanlarına para göndermelerinin sağlandığı, kelamda yatırım takip ekranlarında ise çıkar datalarının değiştirilebildiği öne sürüldü.

Bu ekranlarda mağdurların para kazandığı ya da piyasa şartları sebebiyle ziyan ettiği gösterildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesaplarının bloke edildiği ve blokenin kaldırılması için yine para yatırmalarının istendiği tespit edildi. Buna karşın paraların iade edilmediği ve bir müddet sonra mağdurlarla bağlantının kesildiği belirtildi.

Organizasyonun müşteri temsilcileri, ekip başkanları, kalite denetim üniteleri, ofis yöneticileri, muhasebe ve insan kaynakları grupları aracılığıyla sistematik halde yürütüldüğü, çalışanların amaç ülkelerin saatlerine nazaran vardiyalı çalıştırıldığı belirlendi.

"ÇALIŞAN SAYISI 650'DEN 400'E DÜŞTÜ"

Soruşturma kapsamında tabir veren Murat Demirbaş, çalıştığı şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı olduğunu öne sürerek şirketin idare yapısına ait bilgiler verdi.

Demirbaş, çalıştığı iş yerinde Türkçe konuşulmasının mutfak dışında yasak olduğunu argüman ederek, 10 Mart 2026'da benzeri bir iş yerine düzenlenen polis operasyonunun akabinde idarede panik yaşandığını söyledi.

Çalışan sayısının bir periyot 650'den 400'e kadar düştüğünü, yaklaşık bir ay sonra yine işçi alımı yapılarak sayının 600 civarına çıkarıldığını belirten Demirbaş, şirketten ayrılmak istediğini idareye bildirmesine karşın çıkışının geciktirildiğini söz etti.

Demirbaş ayrıyeten şirketten ayrıldıktan sonra firmanın ismini değiştirerek öbür bir adrese taşındığını öğrendiğini söyledi.

Kendisinin emniyet ve CİMER üzerinden şirkette dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğüne ait ihbarlarda bulunduğunu belirten Demirbaş, suçlamalara iştirak etmediğini savundu.

"YATIRIM ADI ALTINDA ARAMALAR YAPILIYORDU"

Bir öbür kuşkulu Mehmet Cemre Ketencigil ise tabirinde, "Movimiento" isimli davet merkezinin Filipinler, Malezya ve Dubai'de forex yatırımı ismi altında faaliyet yürüttüğünü öne sürdü.

Çağrı merkezinde eğitmen olarak misyon yaptığını ve yatırımcılarla direkt görüşmediğini belirten Ketencigil, yatırımcıları sisteme dahil eden çalışanlara "bonus" ismi altında ödeme yapıldığını bildiğini söyledi.

Aramaların "İnefex" adı kullanılarak yapıldığını söz eden Ketencigil, müşteri bilgilerinin ise yurt dışında bulunan ve ismini bilmediği şirketlerden para karşılığında temin edildiğini sav etti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sözleri alınmaya devam ederken, belgedeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kaynak: {Haber Merkezi}