MASAK, kimlik tespit ve para transfer limitlerini yine belirledi

Kimlik tespiti ve transfer limitleri yine belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023'te belirlenen nakdî eşikler, yükümlü kümelerinin muhtaçlıkları dikkate alınarak tekrar belirlendi.

MÜŞTERİDEN KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI GEREKEN İŞLEM TUTARI 370 BİN LİRAYA ÇIKTI

Bu kapsamda, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken süreç meblağı 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan meblağ ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

İMZA ÖRNEĞİ ALMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Düzenlemeyle ayrıyeten, yükümlüler nezdinde daha evvel kimlik tespiti gerçekleştirilmiş müşteriler tarafından yapılan müteakip süreçlerde, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, taşınabilir bankacılık yahut gibisi inançlı doğrulama teknikleri aracılığıyla doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

Kaynak: {Haber Merkezi}