Kırıkkale'de milyarlık bahis ağının kara para çarkı deşifre edildi: Örgütsel yapılanmaya 11 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi gruplarınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kuşkulu, emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.

Hakimlikçe 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 3 kuşkulu hakkında konutu terk etmeme, 4 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulandı.

ÖRGÜTÜN PARA AKLAMA YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturmada, şüphelilerin kamuoyunda 'panel' olarak bilinen sistemler üzerinden üçüncü bireylere ilişkin şahsî dataları ele geçirdikleri belirlendi.

Bu bilgileri kullanarak şahısların haberi ve isteği olmadan, gerçeğe karşıt beyanlarla banka hesapları açtırdıkları tespit edildi.

Açılan hesapların yasa dışı bahis tertibinde para toplamak ve transfer etmek gayesiyle kullanıldığı, hatadan elde edilen gelirlerin ise kripto para platformlarına aktarılarak aklandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgütün yasa dışı bahis gelirlerini farklı hesaplar üzerinden deverana soktuğu, cürüm gelirleriyle şüpheliler ve aile bireyleri ismine taşınır ve taşınmaz mal edinilerek paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam süreç hacminin yaklaşık 1 milyar 219 milyon 242 bin lira olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital gereç ele geçirilirken, 12 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/13270 sayılı soruşturma belgesi kapsamında, kuşkulu B.H.'nin cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait mesajlaşmalar tespit edilmişti.

Telefon incelemesiyle genişletilen soruşturmada, MASAK ve BTK raporları ile HTS kayıtlarının kıymetlendirilmesi sonucunda örgütün idare takımı, mali yapılanması ve para trafiğine ait kanıtlara ulaşılmıştı.

ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ GÖEREVLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma evrakında B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve örgüt lideri konumunda olduğu, A.Z.G.'nin panelin ortağı ve karar alma düzeneğinde yer aldığı, A.B.E.'nin ise panelin idaresini üstlendiği değerlendirilmişti.

A.T. ve İ.E.K.'nin örgütün mali işleyişini ve para transferlerini yönettikleri, öbür şüphelilerin de üçüncü bireyler ismine banka ve ticari hesaplar açtırarak tertibe takviye sağladıkları belirlenmişti.

1,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporlarında, şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali süreç hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu tespit edilmişti.

Elde edilen kanıtlar üzerine Kırıkkale merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de toplam 27 adrese eş vakitli operasyon düzenlenmişti.

21 ŞÜPHELİDEN 18'İ YAKALANMIŞTI

Haklarında süreç başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıkları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına el koyma tedbirleri uygulanmıştı.

Kaynak: {Haber Merkezi}