İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama cürümlerine operasyon: 24 gözaltı

Emniyet üniteleri, hiçbir suça müsamaha göstermiyor, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul merkezli büyük bir yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına yönelik yürütülen soruşturmada değerli bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' cürümleri yönünden soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında temin edilen; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dış Denetim Raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen Suçtan Elde Edilen Değere İlişkin Raporlar ile eksper raporları birlikte değerlendirildi.

'YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİ KAPSAMINDA OYUNCULARDAN FON TAHSİL EDİLDİ'

Bunun neticesinde TRPOS ÖDEME KURULUŞU A.Ş.'nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan aldığı faaliyet müsaadesi kapsamında fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmeti sunduğu, belirlendi.

Aralarında adres, iştirak, temsilci ve süreç bağı bulunan üye iş yerlerinin unvanlarının, yasa dışı bahis sitesine ait ödemelerin yapıldığı IBAN'ın hesap sahibi olarak görülen firma unvanıyla birebir olduğu; anılan üye iş yerlerine ilişkin hesapların, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon tahsil edilmesinde ve toplanan fonların devamında diğer hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ait kuvvetli mali emareler bulunduğu, tespit edildi.

3,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Şirketin, kelam konusu üye iş yerlerine sağladığı sanal POS ve linkle ödeme teknikleriyle ödeme altyapısını, 7258 sayılı Kanun'un 5/1-c maddesi kapsamında yasa dışı bahisle kontaklı para nakline aracılıkta ve TCK'nın 282. maddesi kapsamında cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanmasında kullandırdığı saptandı.

Bu kapsamda 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar TL süreç hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI ARAMA, EL KOYMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elde edilen tespitler doğrultusunda, şüphelilerin üzerlerine atılı cürümler yönünden haklarında kuvvetli hata kuşkusu bulunduğu görüşüne varıldı.

Soruşturmaya bahis ödeme kuruluşunun yanı sıra, yasa dışı bahisten elde edildiği bedellendirilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinin yetkilisi, ortağı ve çalışanı olduğu tespit edilen toplam 27 şüphelinin yakalanabilmesi gayesiyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde eş vakitli arama, el koyma ve gözaltı süreçleri gerçekleştirildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 24 kuşkulu yakalanarak gözaltına alınmış olup, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Anılan cürümlerin şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu tespit edildiğinden, TRPOS ÖDEME KURULUŞU A.Ş.'nin idaresine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

247 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ilişkin 245 banka ve kripto hesabına bloke süreci uygulanmış; tekrar şüphelilere ilişkin 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 mal varlığına el konuldu.

El konulan mal varlıklarının yaklaşık piyasa bedelinin 247 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Kaynak: {Haber Merkezi}