İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen süreçlere ait yürütülen soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında son olarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Sulh ceza hakimliğindeki süreçlerin akabinde Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın tutuklanmasına karar verildi.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kuşkulu sayısı 85'e yükseldi.
MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENDİ
Soruşturmanın değerli evrelerinden biri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkere oldu.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali bilgilerin temin edilmesi istendi.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini isteyen Başsavcılık, kelam konusu bireylerin 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham data halinde gönderilmesini talep etti.
TUTUKLU SAYISI KADEMELİ OLARAK ARTTI
Soruşturmanın birinci etaplarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu kimi şüpheliler tutuklandı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 kuşkulu hakkında daha tutuklama kararı verildi.
2 Ekim'deki operasyonda Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı.
Son operasyonla birlikte 20 şüphelinin tamamının tutuklanması sonucu soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı.
2 ÖZEL JET VE LÜKS YAT TEDBİR KAPSAMINDA
Soruşturmanın dikkat çeken boyutlarından birini yüksek değerli taşınır ve taşınmazlara yönelik önlemler oluşturdu.
Dosyaya yansıyan bilgilere nazaran 2 özel jet ve 1 lüks yat önlem kapsamına alındı.
Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'le ilişkili olduğu belirtilen Bombardier BD-700-1A11 ile Bombardier Learjet 60 tipi özel jetlerin yanı sıra Serdar Turhan'a ilişkin olduğu belirtilen "LORETA" isimli 2026 model Benetti Oasis 34M tipi lüks yata da önlem uygulandı.
Jetler ve yatın toplam bedelinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu aktarıldı.
5 LÜKS OTOMOBİLE TEDBİR
Soruşturmada Muhammed Yarız'a ilişkin olduğu belirtilen 5 lüks araba de incelemeye alındı.
Tedbir uygulanan araçlar arasında McLaren 750S Coupe, Bentley Continental GT Speed, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz S 580 Maybach ve Audi Q8 bulunuyor.
Yaklaşık 200 milyon lira bedelindeki araçların 7 ve 8 Eylül tarihlerinde farklı şahısların üzerine geçirildiği, resmi satış süreçlerinde ise 5 araç için toplam 26 bin 280 lira bedel gösterildiğinin tespit edildiği belirtildi.
ACARKENT'TEKİ 5 VİLLA DA DOSYADA
Soruşturma kapsamında Beykoz Acarkent'te bulunan 5 lüks villa da mercek altına alındı.
Villaların Muhammed Yarız ve Serdar Turhan ile irtibatlı olduğu, lakin taşınmazların üçüncü şahıslar yahut şirketler ismine kayıtlı bulunduğu bildirildi.
Yaklaşık 1,2 milyar lira piyasa bedeline sahip olduğu belirtilen villalardan birinin kıymetinin 8,5 milyon dolara kadar çıktığı aktarıldı.
Yarız'ın daha evvel kendi ismine kayıtlı villalardan birini 9 Eylül'de öteki bir bireye devretmesi de soruşturma kapsamında incelendi.
FİNANSAL VARLIKLARIN TOPLAMI 750 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI
Soruşturma kapsamında banka ve fon hesaplarındaki yüksek ölçüdeki finansal varlıklar da önlem kapsamına alındı.
MASAK incelemelerine ait haberlere nazaran fon hesaplarında bulunan yaklaşık 387 milyon 461 bin lira, Muhammed Yarız'a ilişkin 105 milyon lira ve TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği belirtilen 257 milyon lira için de önlem uygulandı.
Söz konusu üç kalemin toplamının yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
TERMAL OTEL HİSSELERİ DE İNCELENİYOR
Mal varlığı soruşturmasının bir başka ayağını şirket payları oluşturdu.
Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'ın Bolu Karacasu'daki termal otel projesini yürüten Esam Gayrimenkul Turizm AŞ'de paylarının bulunduğu ve bu payların de önlem kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
229 odalı olduğu belirtilen termal otel projesindeki payların toplam kıymetine ait kamuoyuna açıklanmış kesin bir sayı bulunmuyor.
42 KİŞİNİN MAL VARLIĞI İNCELENİYOR
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte 42 kişinin mal varlığı ve banka hesaplarına yönelik önlem kararları da gündeme geldi.
Tedbir uygulandığı bildirilen isimler arasında Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Erdin Özel, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı ve Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu aktarıldı.
Soruşturma, şüphelilerin mali hareketleri, şirket alakaları ve mal varlıklarına yönelik incelemelerle devam ediyor.
Kaynak: {Haber Merkezi}
Yorumlar 0
Yorum Yap
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!