Fon soruşturmasında Pasifik Holding ortaklarının mal varlıklarına önlem kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen süreçlere ait yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen fon soruşturması Pasifik Holding'in işverenlerine da uzandı. 

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında mal varlığına yönelik önlem kararı alındı.

Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, kelam konusu bireylerin mal varlıklarını azaltabilecek nitelikteki süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda evre, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin süreçlerinin yanı sıra yüksek dengeli nakit çekimleri, EFT ve havale süreçleri de önlem kapsamına alındı.

YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİNE YAKIN TAKİP

Başsavcılık yazısında, üç yöneticinin olağan dışı nitelikte bir süreç gerçekleştirmek istemesi durumunda, süreç yapılmadan evvel savcılıktan görüş alınması gerektiği vurgulandı.

İlgili banka ve kuruluşlardan, bilhassa yüksek dengeli yahut sıklığı bakımından dikkat çeken para hareketleri konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Mal varlığını azaltmaya yönelik olabileceği bedellendirilen kuşkulu süreçlerin gecikmeksizin başsavcılığa bildirilmesi gerektiği söz edildi.

HESAPLARDAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İÇİN DONDURMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gönderilen yazıda, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının ilgili kurumlar tarafından dondurulması istendi.

Talebin, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma evrakı ve isnat edilen kabahatler dikkate alınarak iletildiği belirtildi.

Böylece üç ismin sermaye piyasalarındaki varlıkları üzerinde tasarrufta bulunmasına yönelik kıymetli bir önlem süreci başlatıldı.

MASAK'A BİLDİRİM TALİMATI

Başsavcılık, mal varlığını azaltabilecek süreçlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) da bildirilmesini istedi.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak bildirimlerin geciktirilmemesi ve bu bildirimlere ait bilgilerin savcılığa iletilmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinden, gönderilen yazının tüm üye banka ve noterliklere duyurulması talep edildi.

MAAŞ VE FATURA ÖDEMELERİ ENGELLENMEYECEK

Başsavcılığın yazısında, önlemlerin kapsamına ait kıymetli bir detaya da yer verildi.

Üç ismin günlük ömürlerini ve olağan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için rutin süreçlerinin engellenmemesi gerektiği belirtildi.

Yazıda şu tabirlere yer verildi:

"Bildirim tarzına tabi kılınan şahısların olağan süreçlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki süreçler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak halde engellenmemesi, bilhassa olağan faaliyet dışı, süreç meblağı yahut sıklığı bakımından dikkat cazip, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek kuşkulu süreçlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur."

Bu doğrultuda önlemlerin, bilhassa olağan dışı ve mal varlığını azaltabilecek süreçlere odaklandığı belirtildi.

FON SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki süreçlere ait yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Pasifik Holding'in üç üst seviye yöneticisi hakkında alınan önlemlerle birlikte, kuşkulu para hareketlerinin izlenmesi ve mal varlıklarının korunmasına yönelik süreçlerin ilgili kurumlar tarafından yürütülmesi istendi.

Soruşturma kapsamında üç yönetici hakkında gözaltı yahut tutuklama kararı verildiğine ait ise paylaşılan açıklamada rastgele bir bilgi yer almadı.

Kaynak: {Haber Merkezi}