Bildiriyle gelen tehlike: Hesabınızı cürüm şebekelerine kullandırmayın

Ensonhaber editörüne bugün Telegram üzerinden gönderilen bir ileti, sosyal medya ve iletileşme uygulamalarında yaygınlaşan “banka hesabını/IBAN’ını kiralama” tekliflerinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

BİR AY İÇİN 40 BİN LİRA TEKLİF EDİLİYOR

Mesajı gönderen kişi, “Kardeşim selamünaleyküm, bizim abinin kumar sitesi var banka hesabı lazım oluyor, aylık 40 bin direkt peşin veriyor, 1 ay kiralar mısın sen?” sözleriyle banka hesabının kullanılmasını teklif etti.

KOLAY PARA TEKLİFİNİN BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Banka hesabı yahut IBAN'ın üçüncü şahıslara kullandırılması, bilhassa hesabın yasa dışı bahis, dolandırıcılık ya da cürüm gelirlerinin transferinde kullanılması halinde hesap sahibi açısından önemli tüzel sonuçlar doğurabiliyor.

7258 sayılı Kanun'un 5. maddesinde, spor karşılaşmalarına dayalı yasa dışı bahis yahut talih oyunlarıyla kontaklı olarak para nakline aracılık edenler için 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne kadar isimli para cezası öngörülüyor.

Bunun yanı sıra cürümden elde edilen paranın kaynağını gizlemek yahut legal bir yolla elde edilmiş izlenimi oluşturmak hedefiyle çeşitli süreçlere tabi tutulması, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesindeki “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” kapsamında değerlendirilebiliyor. Maddenin birinci fıkrasında 3 yıldan 7 yıla kadar mahpus ve 20 bin güne kadar isimli para cezası öngörülüyor.

CİDDİ YAPTIRIMLARI VAR

Benzer olaylarda hesap sahiplerine çeşitli mazeretlerle ulaşıldığı görülüyor.

DAHA ÖNCE BİRÇOK KİŞİ ADLİ SÜREÇTEN GEÇTİ

Bir öbür soruşturmada ise Ocak 2026'da Tokat ve İstanbul'da birtakım bireylerin vatandaşların banka hesaplarını 10 ila 15 bin lira karşılığında kiraladıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis ile dolandırıcılık şüphelilerine aktardıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Soruşturmada hesapların faal olduğu telefonların dahi öbür kentlere gönderildiği ve kelam konusu hesapların yasa dışı bahis ile dolandırıcılıktan elde edilen paraların transferinde kullanıldığı belirlendi.

MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ BU YÖNTEMLE İŞLETİLİYOR

Yasa dışı bahis soruşturmalarında banka hesapları üzerinden geçen para ölçüleri da dikkat çekiyor.

Diyarbakır merkezli bir soruşturmada, vatandaşlardan temin edilen banka hesaplarının kullanılarak paraların kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi. MASAK incelemesinde 40 şüphelinin banka hesaplarında 6,2 milyar liralık süreç tespit edildi; operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 bireyden 17'si tutuklandı.

İstanbul'da Temmuz 2026'da düzenlenen diğer bir operasyonda ise 73 kuşkulu gözaltına alınırken, banka ve kripto para hesaplarındaki toplam süreç hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 21 kuşkulu tutuklandı.

Kaynak: {Haber Merkezi}