ABD’nin en büyük bankalarından Bank of America, kuşkulu finansal süreçlerin denetlenmesi ve bildirilmesine ait yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 1,21 milyar doları aşan yaptırımla karşı karşıya kaldı. ABD Hazine Bakanlığı, bankanın kara para aklamayı tedbire sistemindeki eksikliklerin ve yaptırım ihlallerinin önemli yasa dışı finansman riskleri oluşturduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bank of America hakkında alınan kararın Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en yüksek para cezasını içerdiği kaydedildi.
Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), bankanın ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltma ve kuşkulu süreçleri bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle süreç başlattı. OCC de bankanın ahenk programındaki eksiklikler sebebiyle yaptırım uyguladı.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ise İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve memleketler arası terörizmle ilişkili yaptırım programlarının ihlalleri kapsamında Bank of America ile 11,6 milyon dolarlık uzlaşma muahedesine vardı.
5 MİLYAR DOLARI AŞAN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİLMEDİ
FinCEN'in soruşturmasında, bankanın toplam meblağı 5 milyar doları aşan kuşkulu süreçleri vaktinde bildirmediği tespitine yer verildi. Bu süreçlerin 1 milyar dolardan fazla kısmının ulusal güvenlik ve öteki öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle kontaklı olduğu belirtildi.
Açıklamada, kuşkulu faaliyetler arasında Çin merkezli kara para aklama ağlarına işaret eden süreçler, dolandırıcılık ve ABD'nin güneybatı hududuyla temaslı mümkün ticarete dayalı kara para aklama faaliyetlerinin bulunduğu aktarıldı.
OCC'nin değerlendirmesinde ise bankanın süreç izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık finansal hareketi gerektiği halde denetleyemediği tabir edildi. Bu eksikliklerin, milyarlarca dolarlık süreci kapsayan çok sayıda kuşkulu süreç bildiriminin gecikmesine yol açtığı kaydedildi.
BESSENT: BÜYÜK FİNANS KURULUŞLARI YASALARIN ÜZERİNDE DEĞİL
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bankacılık bölümündeki kontrol ve ahenk eksikliklerinin sadece ilgili kuruluşu değil, ülkenin tamamını etkileyebileceğini vurguladı.
Bessent, Bank of America'nın kara para aklamayı tedbire ve yaptırım yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ABD finans sistemini önemli yasa dışı finansman riskleriyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.
Bakan Bessent, alınan kararların en büyük finans kuruluşlarının dahi kanunların üzerinde olmadığı yönünde açık bir bildiri taşıdığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Kaynak: {Haber Merkezi}
Yorumlar 0
Yorum Yap
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!