Alihan Kuriş örgütüne operasyon: 33 gözaltı

Türkiye gündeminde geniş yer edinen "Alihan Kuriş çıkar maksatlı kabahat örgütü"ne yönelik operasyonla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama", "kamu kurum ve kuruluşları ziyanına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" cürümlerinden liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar hedefli cürüm örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta 17 ilde eş vakitli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ilişkin 43 adresle 33 şirkete ilişkin 80 adreste arama-el koyma süreci yapılmasına karar verildi.

ÖRGÜT LİDERİ DAHİL 33 GÖZALTI

Kuriş'in de arasında bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MASAK RAPORU HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya nazaran, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları ziyanına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve kabahat örgütüne ilişkin şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

MASAK raporunda, örgüte ilişkin şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal süreç hacimlerinin bariz halde arttığı, şirketlerin bölünme ve dönem süreci gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde hayli yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

Bazı şirketlerin sermaye dışında rastgele bir kaynağının bulunmadığı, faal ticaret yapılmadığı lakin kelam konusu sermayeyle bağlı paydaşlıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, hata örgütünün bu metotla şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal süreçlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Şirketlerin birçoklarında çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek ölçüde nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.

Raporda ayrıyeten şirket hesaplarına yatırılan yüksek meblağların, tahlil konusu şirketlere dikkat cazibeli formda aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan fiyatlardan çeşitli şirketlere yüksek ölçüde para transferleri gerçekleştirildiği tabir edildi.

KAYITLARLA UYUMSUZ DÖVİZ TRANSFERİ

Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında öteki hükmî bireylerle yüksek meblağda süreç yapıldığının gözlemlendiği aktarılan raporda, çeşitli hukukî şahıslarla yüksek meblağda mal alım-satım süreçlerinin bulunmasının uydurma faturalaşma açısından dikkat cazip olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz formda yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden kimilerinin yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal süreçlerin organize formda çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitlerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

Kaynak: {Haber Merkezi}